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野蛮启示录:最终杀死区块链的是披羊皮的传销组织

  野蛮启示录:最终杀死区块链的是网络传销

  作者:链侠

  来源 | 新浪金融研究院

  原本应该为创新服务的区块链技术,为何屡屡成为传销、诈骗组织的温床?本期《野蛮启示录》将聚焦区块链传销,为你深喉揭秘烎链网的传销骗局,一探不为人知的区块链诈骗黑色产业链。

  在去年监管层彻底封杀加密货币后,区块链一跃成为了新的热门概念,不同领域的许多公司都在探索和研究如何将区块链技术应用落地。

  然而,也有部分不法机构打着区块链的旗号,挂羊头卖狗肉,暗地里进行传销、诈骗等违法活动。据相关数据显示,目前利用区块链概念进行传销的平台,已经超过3000多家,这一类犯罪涉案金额庞大,影响十分恶劣。

  近日,有匿名人士向新浪财经举报,称一家名为烎链网的公司,假借区块链、大数据创新的名义,进行传销活动的非法组织。截止到目前,或已有近万人被“中招”。

  披着“区块链”羊皮的传销组织

  烎链网,工商局注册的名称为:许昌龙链大数据有限公司,注册地为河南许昌,公司法人为侯中彬,其余工商信息没有查询到。烎链网的官网地址(www.1319lian.com)已经无法打开,更换成了新的域名(http://www.goodeats.cn/)。

  根据官网介绍,烎链网是一家基于区块链底层技术为应用框架,为企业级客户做大数据的搜集和分析,专业为企业做品牌策划推广,使商业价值得到更宽泛的场景应用和体现的新型大数据应用平台。

  然而据观察,该平台上的服务和内容与大数据、区块链并没有太多关系,而是虚拟数字货币交易平台十分相似。

  据举报人称,烎链网以推销的名义,要求用户购买“1319财富手机”。用户花15800元购买一部“1319财富手机”后,可入会成为会员。成为烎链网会员后,即获得“1319链”的积分释放资格。烎链网每天向所有会员平均分发3300个“1319链”,共发放1万天,用户获得的1319链每天可以在该网站的“二级市场”交易。

  举报人称,所谓的“1319财富手机”顶多价值几百元,烎链网真正目的,是利用其发行的“数字资产1319链”吸引用户,使用户相信通过“投资”1319链,能够实现财富自由。

  举报人还表示,在成为会员后,会员每推荐一个人购买手机,就可获得一定的“1319链”奖励。而烎链网正是利用这种手段,不断引诱用户发展新成员,培育自己的下线。

  揭底烎链网传销骗局

  骗局一:所有虚拟货币都是违法的

  对于“1319链”的价格波动,烎链网称,随着购买手机人数的增多,每天返还的1319链会相应减少,1319链的价格会因稀缺性而上涨。

  然而,如果仅仅是因为数量的稀缺而造成的价格波动,这和“郁金香泡沫”是没有区别的。

  更重要的是,1319链把自己的资产定义为“数字资产”,这和虚拟货币、数字货币是一个概念。早在去年9月,我国已经全面禁止了虚拟货币的交易,所有的虚拟货币平台都是违法的。

  在如今监管日益趋严的大背景下,烎链网通过相对封闭的传销管理模式逃避监管,发行和交易虚拟货币,可谓是顶风作案。

  骗局二:没有邀请码无法注册——典型的金字塔传销手法

  在烎链网的注册界面,可以清楚的看到“邀请码”一项为必填。这意味着,如果想要成为烎链网的会员,必须得受到“邀请”,即有熟人邀请你购买1319手机(缴纳入会费)。这个人就是你的“上线”。这种通过分层管理的方法,正是经典的金字塔传销手法。

  骗局三:行情图和交易系统——真假存疑

  关于烎链网所谓的“行情图”和交易系统,举报者表示:正规交易所的行情图,是由买卖成交价撮合而形成的。制作和维护一个交易系统要耗费巨大的时间和金钱成本,但做一个假的行情图却成本极低,这也是网络诈骗高发的原因之一。烎链网的行情图和成交价格,有可能是由网站自己操控的假行情图,真假存疑。

  并且据举报人称,该网站目前没有提供任何退出机制,只能卖,不能退。而对于卖出,平台是这样宣传的:“想卖就卖” “随时提现”,但实际上,再活跃的二级市场都不能做出上述承诺,因为卖出的前提是有人买。

  骗局四:打款到个人账户——诈骗平台的共同特征

  不管是电信诈骗,还是诈骗理财平台,共同特征就是对方让你把钱打到个人账户。所谓“因为初期系统不完善暂时汇入个人账户”是骗子的常用套路,打到个人账户,使得资金与注册公司相脱离,也给警方追查增加了难度。

  根据烎链网公众号的充值介绍,充值购买1319链需要直接打款给公司法人侯中彬。至于没有第三方充值渠道的问题,烎链网官方给出的解释:目前第三方支付功能还在维护,因此没有上线。

  骗局五:服务条款——全是流氓条款

  在烎链网的服务条款当中,充斥着各种流氓条款。用户一旦同意了这些条款,就意味着烎链网可以随时以“系统维护”等理由关闭网站,卷款跑路。

  洗脑+军训,烎链网受害者或已达近万人

  据举报人推算,截止到目前,按烎链网每天发放3000个1319链,每份均得0.36链计算,参与1319链购买的数量最高可能已经接近万人。

  举报人称,烎链网通过线上、线下培训、洗脑,每天灌输“财富梦想”,线上通过微信群进行洗脑,甚至组织了线下培训。据了解,烎链网至少已组织过多次线下培训,培训者被集中到一个相对封闭空间,身穿迷彩服,每天听培训、野外拉练,高喊他们的致富口号,这已经构成了非法拘禁。

  举报人表示,目前国家严格打击数字货币交易及传销活动,该平台涉案金额巨大,受害者人数不断扩大,传销人员每日进行精神毒害,社会影响十分恶劣。

责任编辑:谢海平

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