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杭州警方通报人人爱家新进展 卢家帮核心卢某建落网

 杭州警方通报网贷平台人人爱家新进展,“卢家帮”核心人物卢某建落网

  目前,警方已依法对中科光电集团有限公司的法定代表人卢某建采取刑事强制措施。

  张晓云ZXY 

图片来源:视觉中国图片来源:视觉中国

  11月28日,杭州市公安局下城区分局官微发布了关于人人爱家金融平台(杭州孔明金融信息服务有限公司)涉嫌非法吸收公众存款案的最新案情通告。

  目前,警方已依法对中科光电集团有限公司的法定代表人卢某建采取刑事强制措施。此外,警方新增冻结涉案公司的账户资金及查封中科光电集团有限公司对涉案资产,并督促中科光电集团有限公司尽快归还欠款。

  值得注意的是,根据工商资料对比,中科光电集团有限公司的法定代表人为卢立建,正是今年网贷行业最大连环诈骗案的卢家帮核心人物“小卢总”。

  今年7月,作为网贷之家兄弟公司的投之家因涉嫌集资诈骗被警方立案,网贷圈的“卢家帮”浮出水面,由此牵出一起连环诈骗。

  2017年起,卢家帮开始在市面上寻找打算出售的网贷平台,主要有两种手法:

  一是拉来A股上市公司大股东,先是借给资金紧张的上市公司大股东一大笔钱,然后在上市公司大股东还不起时,要求这些大股东去收购网贷平台来收集资金,并由这些大股东做股权代持,而这个过程中卢家帮作为幕后指挥,以提升平台估值为由要求网贷平台提高代收。在提高代收时,要求平台发布卢氏家族指定的资产包,也就是将资金导流向卢氏家族企业,金额最后不知去向。

  二是找到网贷圈的名人,比如网贷之家创始人徐红伟等。向徐红伟等人承诺高额中介费用,为其介绍平台,并利用徐和网贷之家的行业地位作变相背书。

  据统计,卢家帮通过这种手法入手了20多家网贷平台,目前警方明确定性的有人人爱家、投之家、天天财富、壹佰金融、中科金服、聚胜财富、翡翠岛理财、火钱理财、坚果理财、邦邦理财等十多家,均因涉嫌非法吸收公众存款或集资诈骗立案,涉案金额超过600亿。

  杭州警方表示,鉴于本案案情复杂,公安机关将依法办案,持续加大追赃挽损力度,并依照法律程序适时公布案件进展,希望投资人积极配合调查工作,通过合法途径理性表达诉求、反映情况。

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